تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص

تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص
25, از, پول, تحقیق, تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص, جلوگیری, جلوگیری از پول شویی 25 ص, دانلود تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص, شویی, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی 25 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏جلوگیری از پول شویی‏در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM‏ نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم. ‏پول شویی چیست؟‏سوء استفاده ‎‎‎‏کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‎‎‎‏هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حساب‎‎‎‏های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند. سوء استفاده‎‎‎‏کنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎‏های ”شسته شده” اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎‏های تروریستی، به مصرف می‌رسد. ‏چرا باید هویت خود را برای ACM‏ ثابت کنم؟‏سوء استفاده ‎‎‎‏کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل
 

  • تحقیق در مورد تأثیر حادثه 11 سپتامبر

    تحقیق در مورد تأثیر حادثه 11 سپتامبر 11, تأثیر, تأثیر حادثه 11 سپتامبر, تحقیق, تحقیق در مورد تأثیر حادثه 11 سپتامبر, حادثه, دانلود تحقیق در مورد تأثیر حادثه 11 سپتامبر, سپتامبر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تأثیر…

  • تحقیق در مورد ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان

    تحقیق در مورد ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان اتمي, تحقیق, تحقیق در مورد ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان, جهان, دانلود تحقیق در مورد ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان, ساختار, ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان, مورد, نيروگاه, هاي رفتن به سایت…

  • تحقیق در مورد حماسه 35 ص

    تحقیق در مورد حماسه 35 ص 35, تحقیق, تحقیق در مورد حماسه 35 ص, حماسه, حماسه 35 ص, دانلود تحقیق در مورد حماسه 35 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حماسه 35 ص لینک دانلود و…

  • تحقیق در مورد نهنگها

    تحقیق در مورد نهنگها تحقیق, تحقیق در مورد نهنگها, دانلود تحقیق در مورد نهنگها, مورد, نهنگها رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نهنگها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

  • تحقیق در مورد تعليم و تربيت سازنده

    تحقیق در مورد تعليم و تربيت سازنده تحقیق, تحقیق در مورد تعليم و تربيت سازنده, تربيت, تعليم, تعليم و تربيت سازنده, دانلود تحقیق در مورد تعليم و تربيت سازنده, سازنده, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تعليم…

  • تحقیق در مورد روانشناسی تم های موسیقی

    تحقیق در مورد روانشناسی تم های موسیقی تحقیق, تحقیق در مورد روانشناسی تم های موسیقی, تم, دانلود تحقیق در مورد روانشناسی تم های موسیقی, روانشناسی, روانشناسی تم های موسیقی, مورد, موسیقی, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روانشناسی…

  • پاورپوینت در مورد پشت گرد(کیفوز پشتی)

    پاورپوینت در مورد پشت گرد(کیفوز پشتی) پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پشت گرد(کیفوز پشتی), پشت, پشت گرد(کیفوز پشتی), پشتی), دانلود پاورپوینت در مورد پشت گرد(کیفوز پشتی), گرد(کیفوز, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پشت گرد(کیفوز پشتی) لینک دانلود و…

  • سازمان اطفاء حريق

    اطفاحريقدانلود سازمان اطفا حريقسازمانسازمان اطفا حريق رفتن به سایت اصلی سازمان اطفاء حريق لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 30 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

  • برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

    آبهاآلودگيبرنامهبرنامه كاهش آلودگي آبها در جهانجهاندانلود برنامه كاهش آلودگي آبها در جهاندركاهش رفتن به سایت اصلی برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

  • تحقیق در مورد دینام

    تحقیق در مورد دینام تحقیق, تحقیق در مورد دینام, دانلود تحقیق در مورد دینام, دینام, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دینام لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و…